董事會成員之接班計畫及運作：

1. 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
2. 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。
3. 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
   (1) 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
   (2) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
   (3) 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
   (4) 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、 法律。
   (5) 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，
        能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
4. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作：

1. 本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『誠信、創新』相符。
2. 為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。另，每月安排主管們進行管理議題相關的實務分享交流。
3. 本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。

第五屆董事名單
本屆董事共7人，任期自110年7月23日至113年7月22日。
董事成員中有2名女性董事，各董事於專業背景及技能面含括財務會計及經營管理面等，均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。
(1)朱鵬飛：弘帆股份有限公司董事長(主要學經歷：廈門大學EMBA管理學院)
(2)張純瑤：本公司董事(主要學經歷：銘傳大學觀光系)
(3)劉善德：本公司董事(主要學經歷：高雄工商管理科系畢, 天虎國際運輸有限公司總經理)
(4)鄧廷堅：本公司獨立董事(主要學經歷：美國加州州立大學電機系畢, 美國Emulex Corp.資深工程師, 美國安力(股)北亞洲區總經理, 新加坡商安奈特(股)公司台灣分公司執行長)
(5)詹益閔：本公司獨立董事(主要學經歷：台灣省立第一工業職業補習學校電機科畢, 志佳化工(股)公司財務主管)
(6)莊仲杰：本公司獨立董事(主要學經歷：中興法商學院財稅系畢, 昇丰證券副總, 大安銀行經理)
(7)薛守真：本公司獨立董事(主要學經歷：淡江大學國際貿易系畢, 博橋國際有限公司負責人, 堡橋國際有限公司財務副總)