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11Jul.2023

公告本公司調整現金股利配息率

1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利每股配發5.0元，計分配新台幣260,408,000元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利每股配發4.99962706元，計分配新台幣260,408,000元4.變更原因:本公司國內第一次無擔保可轉換公司債債權人執行轉換，致影響流通在外股數。爰依民國112年6月30日股東會決議，授權董事長調整配息率。

30Jun.2023

公告本公司股東會通過授權董事長決議訂定除息基準日及發放日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發5.0元，計分配新台幣260,408,000元4.除權（息）交易日:112/07/275.最後過戶日:112/07/286.停止過戶起始日期:112/07/317.停止過戶截止日期:112/08/048.除權（息）基準日:112/08/049.債券最後申請轉換日期:112/07/0610.債券停止轉換起始日期:112/07/1011.債券停止轉換截止日期:112/08/0412.現金股利發放日期:112/08/1813.其他應敘明事項:無

15May.2023

公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報表案

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/122.審計委員會通過日期:112/05/123.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期:112/01/01~112/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):626,0785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,0056.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 89,7887.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 72,1958.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 64,1549.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 69,52010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2311.期末總資產(仟元):4,016,44912.期末總負債(仟元):2,009,25913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,007,19014.其他應敘明事項:無

15May.2023

公告本公司設置公司治理主管

1.人員變動別:公司治理主管2.發生變動日期:112/05/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:曹雪芳/本公司財務主管5.異動情形:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/05/128.其他應敘明事項:無

17Mar.2023

本公司董事會決議股利分派

1. 董事會擬議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：260,408,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

17Mar.2023

本公司董事會決議111年度董事酬勞暨員工酬勞分配案

1.事實發生日:112/03/172.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議111年度董事酬勞暨員工酬勞分配案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年3月17日董事會決議通過111年度董事酬勞1,008,000元及員工酬勞16,411,785元，前述金額均以現金發放，決議數與111年度認列費用無差異。

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